Phó Đức Nam (Mr.Pips) là ai? Siêu cấp “lùa gà” bị khởi tố

Giới thiệu về Phó Đức Nam (Mr.Pips)

Phó Đức Nam sinh năm 1994 tại TP. Vũng Tàu, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Mr.Pips. Anh nổi tiếng là một TikToker chuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến tài chính và đầu tư. Kênh TikTok của anh đã thu hút sự chú ý nhờ những video xoay quanh các chủ đề tài chính phức tạp, đạt hàng triệu lượt xem.

Nam là một người sở hữu kiến thức về lĩnh vực tài chính và kinh tế, được tích lũy từ quá trình học tập và nghiên cứu. Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông với thành tích xuất sắc, Nam đã nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học danh tiếng tại Singapore. Tại đây, anh chọn theo học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, nơi Nam không chỉ phát triển tư duy công nghệ mà còn kết hợp các kiến thức tài chính vào các giải pháp công nghệ hiện đại. Ngoài kiến thức chuyên môn, Nam còn gây ấn tượng bởi khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát khi đạt chứng chỉ IELTS với số điểm 8.5.

Mr.Pips gây ấn tượng bởi hình ảnh gắn liền với sự giàu có: siêu xe, những cọc tiền lớn và các địa điểm xa hoa. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thành công, Mr.Pips đã bị cơ quan chức năng điều tra và khởi tố với những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo tài sản.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, anh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào tháng 7/2024 rằng: “Đôi khi ‘ngông’ là một đặc tính tốt trong tài chính. Tôi là người dẫn đầu, khai phá thị trường. Chỉ cần mang lại giá trị cho cộng đồng, tôi không sợ bị chỉ trích.”

Kết nối với Phó Đức Nam trên Facebook | Youtube | Tiktok | Instagram

Công an khởi tố và kết quả điều tra ban đầu

Tháng 11/2024, thông tin về việc Phó Đức Nam (Mr.Pips) bị điều tra đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Tài liệu được lan truyền cung cấp thông tin về danh tính của 8 cá nhân liên quan đến vụ án, bao gồm Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips), cùng với địa chỉ thường trú và số CCCD của họ. Đồng thời, công văn liệt kê 11 căn hộ tại tòa nhà Masteri Thảo Điền (TP. Thủ Đức) được cho là có liên quan đến vụ án, và yêu cầu Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến các cá nhân và tài sản này.

Đáng chú ý, trong số những người bị điều tra, có hai cá nhân mang họ Phó là Phó Đức Thắng và Phó Đức Tú, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ họ hàng giữa họ với Phó Đức Nam (Mr. Pips). Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc có thể liên quan đến một đường dây lừa đảo tổ chức quy mô lớn, thay vì hành động của các cá nhân riêng lẻ.

Dù công văn này chưa được xác thực, tính chất nghiêm trọng của nội dung đã khiến nhiều người tin rằng tài liệu có khả năng cao là thật.

Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi sàn IQX, một sàn giao dịch ngoại hối (forex), bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Sàn này từ lâu đã bị nghi ngờ có sự liên quan đến Mr. Pips.

Ngoài ra, dù chưa được xác nhận, có thông tin cho rằng Mr. Pips là người đứng sau sàn giao dịch chứng khoán GKFX. Theo Báo Đà Nẵng, sàn GKFX đã nhiều lần bị tố cáo sử dụng các chiêu trò tinh vi để lừa đảo nhà đầu tư.

Theo thông tin từ VOV vào chiều ngày 6/12/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (sinh năm 1994, cư trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, cư trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), cùng 24 bị can khác. Các đối tượng này bị khởi tố về các tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo Điều 174), “Không tố giác tội phạm” (theo Điều 390), và “Rửa tiền” (theo Điều 324) của Bộ luật Hình sự.

Sau đó, VKSND quận Cầu Giấy đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với một số đối tượng khác liên quan.

Tính đến hiện tại, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định vụ án này liên quan đến 31 đối tượng. Trong số đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 28 bị can với các tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Không tố giác tội phạm,” “Rửa tiền,” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Quá trình điều tra

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết để lập ra mô hình lừa đảo với các đặc điểm:

Hoạt động núp bóng công ty tài chính:

• Các trang web và văn phòng được tạo dựng chuyên nghiệp, mang danh nghĩa tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ngoại hối (forex).
• Tuyển dụng đội ngũ nhân viên tư vấn (telemarketing) để tiếp cận và dụ dỗ khách hàng.

Chiêu trò lừa đảo:

• Dụ khách hàng tham gia các nhóm chat riêng để tư vấn nạp tiền vào sàn giao dịch, tạo niềm tin bằng cách hướng dẫn giao dịch ban đầu.
• Sử dụng đòn bẩy tài chính để khách hàng nhanh chóng “cháy tài khoản” (thua sạch tiền). Sau đó, tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tham gia các sàn mới với lời hứa “thắng lại tiền đã mất”.

Quy mô hoạt động:

• Hệ thống của Phó Đức Nam có hàng loạt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, và cả Campuchia.
• Tài sản liên quan trị giá hơn 5.000 tỷ đồng đã bị phong tỏa.

Khởi tố và xử lý pháp lý

Số lượng bị can: Cơ quan điều tra xác định 31 đối tượng liên quan, trong đó đã khởi tố 28 người với các tội danh:

• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174, Bộ luật Hình sự).
• Rửa tiền (Điều 324).
• Không tố giác tội phạm (Điều 390).

Vai trò của Phó Đức Nam: Là người cầm đầu, Phó Đức Nam đã sử dụng các công ty “ma” và ví điện tử để nhận tiền từ khách hàng, tổ chức các hoạt động lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hệ lụy và cảnh báo

Vụ án không chỉ làm sáng tỏ một đường dây lừa đảo quy mô lớn mà còn là bài học cảnh tỉnh về rủi ro khi đầu tư vào các sàn giao dịch không minh bạch. Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đang phối hợp với cơ quan điều tra để mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện, Phó Đức Nam và đồng phạm đang đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng đến cộng đồng nhà đầu tư.