Bộ công an điều tra con gái chủ tịch Tân Hiệp Phát và 33 thửa đất liên quan

Liên quan đến việc nhiều cá nhân, doanh nghiệp tố cáo người trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay.

• Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị tố lừa đảo chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo về việc tạm dừng biến động và cung cấp thông tin liên quan đến 33 bất động sản đứng tên bà Trần Uyên Phương – con gái chủ tịch Tân Hiệp Phát để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến tố cáo là chủ mưu trong vụ cho vay lãi cao, dùng thủ đoạn để chiếm đất.

33 bất động sản đứng tên bà Trần Uyên Phương bị ngăn chặn chuyển nhượng

Các thửa đất bị ngừng giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp bao gồm 4 thửa đất tại quận Thủ Đức gồm thửa 1186 – 100 rộng 847m2; thửa 1186 – 101 rộng 837m3; thửa 1186 – 102 rộng 833m2 và thửa 1186 – 112 rộng 822m2 thuộc tờ bản đồ số 4, tại phường Hiệp Bình Chánh.

29 thửa đất số 454, 455, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,468, 469, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005) tại địa chỉ 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.

Trước đó, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an cũng đã có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Bà Uyên Phương sinh năm 1981, trú 169 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Bà Phương hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát và cũng là con gái của ông Trần Quý Thanh (Dr Thanh – chủ Công ty Tân Hiệp Phát). Con gái ông chủ Dr Thanh bị tố biến hợp đồng giả thành thật nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền với lãi suất cao, lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sả, sau đó biến giả thành thật.

Hoạt động của các công ty bất động sản nhà Dr Thanh

Giữa năm 2019, Tân Hiệp Phát gây chấn động dư luận khi lấn sân sang bất động sản. Chỉ trong vòng 1 năm đã thành lập hơn chục công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Từ 18 – 24/4/2019, có 10 công ty được thành lập với cùng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng như Công ty Đầu tư Bất động sản HBT, Công ty Đầu tư Bất động sản HTK, Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản MDC, Công ty Long Châu Thành, Công ty Đầu tư và Phát triển Bầu Trời Xanh, Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Thiên Thanh, Tân Quý Thanh, Hồng Thiên Mã… Cơ cấu sở hữu tại các doanh nghiệp này là bà Trần Uyên Phương nắm giữ 99,9%, bà Trần Ngọc Bích nắm giữ 0,05% và bà Phạm Thị Nụ nắm giữ 0,05%.

Ngày 14/5/2019, CTCP Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền được thành lập với vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng.

Một số cái tên đáng chú ý như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh có vốn 1.200 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Bất động sản Century Bay Đà Nẵng (772 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản TQT (50 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, không lâu sau khi thành lập, từ tháng 8 – 9/2019, hàng loạt công ty trong số trên đột ngột công bố giải thể với cùng lý do là “Không có dự án để đầu tư, phát triển và về việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp không có hiệu quả”.

Tân Hiệp Phát kinh doanh ra sao?

Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh thuộc hàng lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp này chủ yếu phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm nước giải khát cho 63 tỉnh thành Việt Nam và 16 quốc gia trên thế giới.

Doanh thu giai đoạn 2014 – 2017 của Tân Hiệp Phát đạt khoảng gần 7.000 tỷ đồng/năm. Năm 2018, doanh thu 8.300 tỷ đồng và tăng lên 9.200 tỷ đồng năm 2019.

Giai đoạn 2014 – 2016, Tân Hiệp Phát báo lãi 1.000 tỷ đồng. Năm 2018 là 2.000 tỷ đồng và 3.300 tỷ đồng năm 2019.

Năm 2020, con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương đã chi khoảng 350 tỷ đồng để mua 22% cổ phần của Yeah1 Group.

Theo tổng hợp