Dự án 43ha Tân Phú | Cập nhật thông tin điều tra vụ án

627
Dự án Khu đô thị Tân Phú (43ha) là khu đất vàng đang vướng pháp lý
Dự án Khu đô thị Tân Phú (43ha) là khu đất vàng đang vướng pháp lý

(24/11/2021) Ông Hà Văn Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương và 3 người bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc liên quan vụ án của cựu Bí thư tỉnh Trần Văn Nam.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết bốn bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm:



  • Hồ Đắc Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; 
  • Hà Văn Thuận, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương;
  • Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương;
  • Vũ Thị Lợi, nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, hiện là Phó phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh.
Bị can Hồ Đắc Hiếu và Hà Văn Thuận. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Hồ Đắc Hiếu và Hà Văn Thuận. Ảnh: Bộ Công an

(24/08/2021) Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3/2 (Tỉnh ủy Bình Dương) liên quan đến khu đất 43 ha, C03 – Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) cùng giữ vai trò chủ mưu gây thất thoát tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. 

Nguyễn Đại Dương, con rể ông Minh và là  chủ “vũ trường New Century” tại Hà Nội đình đám một thời
Nguyễn Đại Dương, con rể ông Minh và là chủ “vũ trường New Century” tại Hà Nội đình đám một thời

Vào năm 2016, sau khi công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng trong tổng số 140 tỷ đồng tại công ty Tân Phú. Thời điểm đó, Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Đại Dương trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh (Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM) về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất trên từ Tổng công ty 3/2.

Quá trình đàm phán, bị can Dương thỏa thuận Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng nốt 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú để sở hữu 100% vốn góp tại Tân Phú. Sau đó sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án trên khu đất 43ha cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ.

Để tạo điều kiện cho công ty Âu Lạc do con rể điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Oanh ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng mặc dù thời điểm đó, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải bàn giao về công ty Impco.



(20/08/2021) Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư tỉnh Bình Dương
Ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư tỉnh Bình Dương

Với việc chấp thuận áp giá 51.000 đồng/m2để Cục Thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3-2. Theo C03, đây là mức giá đất bình quân được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2006.


Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi trên của cựu bí thư Trần Văn Nam trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 761 tỉ đồng.

Ông Nam còn tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp vào Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân. Hành vi này của ông Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng.

(30/06/2021) Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự.

6 cán bộ Bình Dương bị khởi tố, (từ trái qua) hàng trên: Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc; hàng dưới: Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phương - Ảnh: Bộ Công an
6 cán bộ Bình Dương bị khởi tố, (từ trái qua) hàng trên: Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc; hàng dưới: Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phương – Ảnh: Bộ Công an

Trong danh sách các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam có các ông:

1. Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương,



2. Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,

3. Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,

4. Trần Xuân Lâm, chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương,

5. Võ Văn Lượng, chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương,

6. Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Hành vi của ông Liêm và ông Cành bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng.

(27/02/2021) Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Võ Thanh Bình, nguyên cục phó và Nguyễn Thái Thanh, phó trưởng phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cả ba bị can bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự.

(18/01/2021) Cập nhật vụ án 43ha Tân Phú, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có một phó tổng giám đốc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc), 39 tuổi, ngụ tại Thuận An, Bình Dương.

Ông Châu được xác định là có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30-11-2016 và ngày 12-4-2017, giúp Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài ông Châu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố thêm 3 bị can khác: bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên phó tổng giám đốc), ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty). Cả 4 bị can đều bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí.

Trước đó, ngày 8-4-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với ba lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Ba lãnh đạo doanh nghiệp bị điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là “Tổng công ty 3-2”).

Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh, 65 tuổi, chủ tịch HĐQT (hiện vốn thuộc Tỉnh ủy còn trên 60%) và ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, tổng giám đốc) bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng.

Ông Nguyễn Văn Minh (trái) - chủ tịch HĐQT - là lãnh đạo gắn bó với tên tuổi của Tổng công ty 3-2 hàng chục năm. Trong ảnh: ông Minh nhận huân chương lao động từ một lãnh đạo tỉnh Bình Dương - Ảnh: T.L.
Ông Nguyễn Văn Minh (trái) – chủ tịch HĐQT – là lãnh đạo gắn bó với tên tuổi của Tổng công ty 3-2 hàng chục năm. Trong ảnh: ông Minh nhận huân chương lao động từ một lãnh đạo tỉnh Bình Dương – Ảnh: T.L.

Còn ông Huỳnh Thanh Hải, 56 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc, hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương), bị khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng công ty 3-2 quản lý, nay đã thuộc sở hữu của một công ty tư nhân.

Vụ án ban đầu do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhưng sau đó VKSND tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên cấp trên để điều tra.

Theo Tổng hợp

Theo dõi nhận tin mới và gửi yêu cầu hỗ trợ 
  FACEBOOK FANPAGE | ZALO OFFICIAL




4.8/5 - (11 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây