Khởi tố vụ án liên quan đến bà Trần Uyên Phương và Kim Oanh Group

(26/04/2021) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp tài liệu hai dự án khu dân cư ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Nội dung sự việc khởi tố vụ án liên quan đến bà Trần Uyên Phương

Sự việc bắt đầu khi ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB), ông Lâm Sơn Hoàng tố giác bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Quyết định này gửi đến Viện KSND Tối cao.

Đối với sự việc liên quan đến Kim Oanh Group, độc giả có thể theo dõi tại đây : Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị tố lừa đảo chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng.

Giữ nguyên hiện trạng pháp lý các tài sản liên quan

Quá trình xác minh, C01 gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.

Đến ngày 25/11, C01 tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này.

Đại diện pháp luật của bà Trần Uyên Phương cho biết đã nắm được động thái tố tụng của C01, giữ nguyên quan điểm trước đó cho rằng đại diện Công ty Kim Oanh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên. Do đó, quyền sở hữu cổ phần Công ty Minh Thành của Công ty Kim Oanh được chuyển cho bà Uyên Phương là đúng pháp luật.

Bà Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh. Bà hiện giữ chức Phó tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát.

Ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB)

Hôm qua, 8/3, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Giám đốc Công ty DCB Nguyễn Văn Chung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Chung đã dùng tư cách pháp nhân Công ty DCB lập khống bản vẽ một số lô đất tại quận Bình Tân, phân lô và ký hợp đồng chuyển nhượng cho 8 khách hàng, chiếm đoạt 16 tỷ đồng. Các lô đất này không thuộc quyền sở hữu của Chung hay Công ty DCB.

Ngoài ra, Chung còn bị nhiều người tố cáo bán đất nền tại quận 12 nhưng sau đó khách hàng phát hiện chủ đất là người khác.

Hồi cuối năm ngoái, Chung xảy ra tranh chấp khu đất trên đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) và gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương chiếm đoạt lô đất này.

Tổng hợp từ các báo Vnexpress, Lao Động, Thanh Niên