Xác minh nghi án Tân Hiệp Phát thông đồng dìm giá khu đất ngàn tỷ tại Côn Đảo.

Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vừa có văn bản gửi VKSND cùng cấp, thông báo về việc kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm.

Theo đó “Cty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát (219, Đại lộ Bình Dương, TP Thuận An, Bình Dương) do gia đình ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích quản lý, điều hành.

Các thành viên trong gia đình ông Thanh có hành vi thông đồng với nhiều cá nhân khác làm việc trong và ngoài Tân Hiệp Phát để lập hồ sơ thông đồng đấu giá khu đất 79.481,9m2 tại khu An Hải – An Hội, huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT có dấu hiệu “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại Điều 218 BLHS”.

Căn cứ các Điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Công an BR-VT cho biết chính thức kiểm tra, xác minh sự việc như trên.

Nội dung sự việc trước đây được một số báo đưa tin cho rằng nhiều bất thường, có dấu hiệu thông đồng dìm giá trong việc đấu giá lô đất trên như sau :

• Bà Trần Ngọc Bích (SN 1984, người đại diện Cty Tân Hiệp Phát, con gái ông Trần Quí Thanh); và bà Võ Thị Khánh Chi (SN 1985, HKTT 19/8 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM; cấp dưới của bà Bích) tự “đấu với nhau” trong việc đấu giá.
• Cty BR-VT thông báo đấu giá “công khai, rộng rãi” có vấn đề; nên chỉ duy nhất ông Nguyễn Thành Đạt (nhân viên bà Chi) cùng lúc “ôm” cả hai hồ sơ của bà Bích bà Chi tới nộp cho Cty đấu giá hợp danh BR-VT. Hồ sơ vẫn được chấp nhận đủ điều kiện..
• Bà Bích có giấy xác nhận tài khoản có 260,12 tỷ và bản “cam kết cấp tín dụng” 1050 tỷ; bà Chi có giấy xác nhận tài khoản có 245 tỷ và bản “cam kết cho vay” 990 tỷ đồng. Cả 4 bản xác nhận cam kết này đều do Ngân hàng Thương mại CP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Sài Gòn cấp ngày 18/12/2019. Hai bản “Cam kết cấp tín dụng” và “Cam kết cho vay” cấp liền nhau (vào sổ văn bản cam kết cấp tín dụng số 766 và 767).
• Ngày 25/12/2019, cuộc đấu giá diễn ra. Bà Bích ủy quyền cho ông Vũ Anh Tuấn (SN 1978, Trưởng phòng Ngân quỹ Tân Hiệp Phát), bà Chi ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Khánh (SN 1993, nhân viên bà Chi). Cả hai giấy ủy quyền đều cùng được lập tại Văn phòng công chứng Nguyễn Trí Tam (QL13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM), cùng do một công chứng viên công chứng. Ông Tuấn ông Khánh cùng đi chung một chiếc xe hơi chở đến để “đấu” nhau.

Dù UBND BR-VT xác định cuộc đấu giá sẽ diễn ra nhiều vòng, mỗi lần trả giá lên 15 tỷ. Nhưng chỉ vừa qua vòng 1 và trả giá cao hơn giá khởi điểm 200 triệu, ông Tuấn ông Khánh đã đều từ chối nhận phiếu, rồi đấu giá viên Đoàn Huy Văn phía bà Bích “trúng đấu giá”. Khu đất có giá thị trường ước tính cả ngàn tỷ, tỉnh BRVT kỳ vọng nhiều người tham gia đấu giá, mỗi bước giá 15 tỷ, nhưng rốt cục đã “trúng đấu giá” với số tiền cao hơn giá khởi điểm không đủ trả chi phí đấu giá.

Trước một số bất thường, UBND BR-VT có nhiều văn bản chỉ đạo sở ngành vào cuộc làm rõ sự việc. Sau này, một số cán bộ trong lĩnh vực đấu giá tại địa phương cũng đã có văn bản báo cáo chưa đầy đủ khi đề nghị Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho ý kiến về cuộc đấu giá này.

Theo PLVN